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Esquemas de lavado de dinero que no son de los de siempre y no controlados por leyes contra blanqueo (3 respuestas)

3 : : 29/12/25(lun)18:42:48 rep del

Por ejemplo, mediante pitufeo de pacientes, muchos pocos suman mucho, pueden ser pacientes fantasma, expedientes delicados en tema tratamiento de datos. Pueden ser en el extranjero o extranjeros, mayor dificultad de trazabilidad.
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