Esquemas de lavado de dinero que no son de los de siempre y no controlados por leyes contra blanqueo (3 respuestas)
Por ejemplo, mediante pitufeo de pacientes, muchos pocos suman mucho, pueden ser pacientes fantasma, expedientes delicados en tema tratamiento de datos. Pueden ser en el extranjero o extranjeros, mayor dificultad de trazabilidad.
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neptune ★